证券代码：003009            证券简称：中天火箭       公告编号：2022-068
债券代码：127071            债券简称：天箭转债



               陕西中天火箭技术股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。

    （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日 14:00。

    2.网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 9 月 22 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 22 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技

术股份有限公司 3 楼会议室。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程等的规定。
    （二）股东出席总体情况

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 111,663,340 股，占上市公司

总股份的 71.8590％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,367,543 股，占上市公司总

股份的 46.5709％。

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 39,295,797 股，占上市公司总股份的

25.2881％。

    （三）中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 18,081,638 股，占上市公

司总股份的 11.6361％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占上市公

司总股份的 6.7806％。

    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 7,545,100 股，占上市公司总股份

的 4.8555％。

    （四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况

    公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾

问、全体高级管理人员列席会议。

    三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以

下议案进行了表决：

    议案 1.00 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

    审议结果：通过

    总表决情况（出席会议所有股东）：
            同意                        反对                    弃权
   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）   （股）     比例（%）
 111,661,940       99.9987％   1,400       0.0013％      0         0.0000％
   中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
            同意                        反对                       弃权
   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）      （股）      比例（%）
 18,080,238        99.9923％    1,400          0.0077％     0         0.0000％

   议案 2.00《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

   审议结果：通过

   总表决情况（出席会议所有股东）：
            同意                        反对                       弃权
   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）      （股）     比例（%）
 111,662,040       99.9988％   1,300       0.0012％         0         0.0000％
   中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
            同意                        反对                       弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）      （股）      比例（%）
 18,080,338        99.9928％    1,300          0.0072％     0         0.0000％

   本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决

议通过。

   议案 3.00《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

   审议结果：通过

   总表决情况（出席会议所有股东）：
            同意                        反对                       弃权
   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）      （股）     比例（%）
  9,102,604        99.9857％   1,300       0.0143％         0         0.0000％
   中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
            同意                        反对                       弃权

   （股）          比例（%）   （股）      比例（%）      （股）      比例（%）
  9,102,604        99.9857％    1,300          0.0143％     0         0.0000％

   本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有
限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、

国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    陕西海普睿诚律师事务所祝心怡律师、王瞾秋律师出席了本次股东大会，进

行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的

召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》

的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会

的表决程序和表决结果合法有效。

    《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年第

二次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书。

    特此公告。




                                     陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                               2022 年 9 月 22 日