证券代码：003009           证券简称：中天火箭         公告编号：2022-072
债券代码：127071           债券简称：天箭转债



              陕西中天火箭技术股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九

次会议于 2022 年 9 月 24 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议

于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长

陈雷声召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了

会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》

    会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》，截至 2022

年 9 月 30 日，“天箭转债”转股价格已触发向下修正条款。

    鉴于“天箭转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调

整、大盘低迷等诸多因素的影响，出现了较大波动，公司董事会和管理层从公平

对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等

多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，经公司董事会决定，本次不向下修正转股价格。同时在未来六个月内（即

2022 年 10 月 10 日至 2023 年 4 月 9 日），如再次触发“天箭转债”转股价格向

下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 4 月 10 日起

计算），若再次触发“天箭转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再

次召开会议决定是否行使“天箭转债”转股价格的向下修正权利。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有

限公司关于不向下修正天箭转债转股价格的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                      陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                               2022 年 9 月 30 日