证券代码：003009            证券简称：中天火箭          公告编号：2022-074
债券代码：127071            债券简称：天箭转债



               陕西中天火箭技术股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议于 2022 年 10 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会

议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董

事长陈雷声召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列

席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民

共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于<公司 2022 第三季度报告>的议案》；

    经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2022 年第三

季度报告》。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》；
    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有

限公司关于变更<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》；

    具体修订情况如下：1.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第

1.6.1 条“公司年度财务决算报告”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订

后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会

批准。2.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.8.1 条“公司年度

经营业绩责任书”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为

党委会前置审议、董事会批准；“各部门年度经营业绩、安全、保密、质量等责

任书”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置

审议、总经理办公会批准。3.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第

1.9.1 条“公司年度利润分配方案”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订

后决策流程变更为党委会前置审议、董事会审议、股东大会批准。4.对原《三重

一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.9.2 经营层奖励的经营层薪酬的决策权

限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会批

准。5. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录新增 1.9.3 条骨干中长

期激励计划，决策权限为党委会前置审议、总经理办公会批准。6.对原《三重一

大决策管理规定》中决策事项目录第 1.10.1 条“公司经营管理组织机构设置”

的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、

总经理办公会审议、董事会批准；“公司经营管理组织机构和业务部门职能定位

调整”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置
审议、总经理办公会批准。7.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第

1.13.1 条“重大及以上安全生产事故处理意见”的决策权限增加党委会前置审

议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批

准；“较大及以下生产安全事故的处理意见”的决策权限增加党委会前置审议程

序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会批准。8.对原《三重

一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.13.4 条“涉案金额超过 1000 万元；公

司作为诉讼当事人且一审由中级人民法院受理的；可能引发群体性诉讼或者系列

诉讼的；其他涉及公司重大权益或具有国内外重大影响的”的决策权限增加党委

会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、

董事会批准。9.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.13.5 条“突

发的消防、公共安全、卫生等对公司有重大影响的事件处理”的决策权限增加党

委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、

董事会批准。10.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 3.1.1 条“公

司年度经营性固定资产投资计划金额在 5000 万元（含）以内的方案，并履行国

资备案程”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会

前置审议、总经理办公会审议、董事会批准；“5000 万元（不含）以上的经营性

固定资产投资项目方案，并履行国资审批程序”的决策权限增加党委会前置审议

程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、

股东大会批准。11.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 3.3.1 条

200 万元以上的工程项目属于重大工程建设项目修改为 400 万元以上的工程项目

属于重大工程建设项目。12.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第

4.1.1 条“预算内单笔资金超过 3000 万元的支出（统筹费、项目拨款与筹融资

除外）”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前

置审议、总经理办公会审议、董事会批准。13.对原《三重一大决策管理规定》
中决策事项目录第 4.2.1 条“预算外的资金支出”的决策权限增加党委会前置审

议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审

议、股东大会批准。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有

限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                      陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 26 日