证券代码：003009           证券简称：中天火箭          公告编号：2022-075
债券代码：127071             债券简称：天箭转债



       陕西中天火箭技术股份有限公司
     第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七

次会议于 2022 年 10 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会

议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监

事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席

人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律

法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于<公司 2022 第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：

    1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年三季度报

告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

    2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年三季度报告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                     陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

                                                  2022 年 10 月 26 日