中天火箭：陕西中天火箭技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议公告2022-11-12
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-079
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日 14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 11 月 11 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 11 月 11 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技
术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 116,706,413 股，占上市公司
总股份的 75.1044％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,367,543 股，占上市公司总
股份的 46.5709％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 44,338,870 股，占上市公司总股份的
28.5335％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 23,124,711 股，占上市公
司总股份的 14.8815％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占上市公
司总股份的 6.7806％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,588,173 股，占上市公司总股
份的 8.1009％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾
问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以
下议案进行了表决：
议案 1.00 审议通过《关于变更<公司章程>的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
116,700,513 99.9949％ 600 0.0005％ 5300 0.0045％
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
23,118,811 99.9745％ 600 0.0026％ 5300 0.0229％
本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决
议通过。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡律师、王瞾秋律师出席了本次股东大会，进
行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2022 年第三次临时股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》
的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年第
三 次 临 时股 东 大会 的 法律 意 见书 》 详见 公 司指 定 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022 年 11 月 11 日
