证券代码：003009           证券简称：中天火箭        公告编号：2023-006
债券代码：127071           债券简称：天箭转债



       陕西中天火箭技术股份有限公司
     第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八

次会议于 2023 年 2 月 25 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议

于 2023 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会

主席钟鸿召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于补选杜保华为公司监事的议案》

    钟鸿先生因工作调整原因，辞去公司监事、监事会主席职务。钟鸿先生的辞

职报告将在公司选举产生新任监事会主席就任后生效。在此期间，钟鸿先生将继

续履行监事会主席职责。

    经控股股东航天动力技术研究院推荐，并经公司监事会审查，监事会提名杜

保华先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之

日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

    鉴于钟鸿先生申请辞去公司监事职务，为了保证公司监事会的正常运作，经

控股股东航天动力技术研究院提名，同意补选杜保华先生为公司第三届监事会监

事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                     陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

                                                  2023 年 3 月 1 日
     附件
                                杜保华 先生简历
                                                                1968.06
姓名        杜保华       性别         男          出生年月
                                                                (54 岁)
                                                                内蒙古
民族        汉族         籍贯       北京房山      出生地
                                                                呼和浩特
政治                  参加工
         中共党员                   1990.07       技术职称       研究员
面貌                  作时间
学历            本科学历                             哈尔滨工业大学
                                    毕业院校
学位          工学学士学位                           计算机应用技术
身份证号                            610122196806187519

现任职务        航天四院四十一所（西安航天动力技术研究所）副总工程师




       1986.09-1990.07      哈尔滨工业大学计算机应用技术专业 本科
       1990.07-1994.04      四院四十一所 104 室助理工程师
       1994.04-1999.04      四院四十一所 102 室工程师
简
历     1999.04-2010.02      四院四十一所 102 室副主任
       2010.03-2011.01      四院四十一所办公室主任
       2011.01-2016.08      四院四十一所民用技术开发中心主任
       2016.08- 至今        四院四十一所副总工程师