证券代码：003009           证券简称：中天火箭          公告编号：2023-019
债券代码：127071           债券简称：天箭转债



              陕西中天火箭技术股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

二次会议于 2023 年 4 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会

议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事

长陈雷声召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席

了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    （一）审议《关于<公司 2023 年第一季度报告全文>的议案》

    详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司

2023 年第一季度报告全文》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。




             陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

                       2023 年 4 月 26 日