东鹏控股:第四届监事会第三次会议决议公告2020-11-24
证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2020-014
广东东鹏控股股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏控股”或“公司”)第四监事
会第三次会议于 2020 年 11 月 23 日下午 14:00 在东鹏总部大厦 25 楼 2508 会议
室以现场表决方式召开,会议通知于 2020 年 11 月 15 日以书面和电子邮件方式
发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,占东鹏控股全体监事人数
的 100%,会议由监事会主席罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,是公司根据公司战略
及项目实施的实际需求所做出的审慎决定,未涉及改变募集资金用途、建设内容
等情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不存在变相更改募集
资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次变更部分募投项目实施主体及实
施地点事项。
表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实
施募投项目的议案》。
本次公司将募集资金以增资方式投入子/孙公司用于实施募投项目,未改变
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募集资金投向和项目建设内容,不会对项目实施造成实质性影响,同时还有利于
提高募集资金的使用效率,保障募投项目的顺利实施,不会对公司的正常生产经
营产生不利影响,符合公司及全体股东的利益。同意将存放于募集资金监管账户
的合计 148,006.70 万元募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资用于实施
募投项目。
表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求;本
次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,
置换资金总额为 935,696,660.93 元。
表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。
4、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
目前公司经营情况良好,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提
下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加
公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合
计不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自审议通过
之日起 12 个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。
表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议;
2、本次监事会的相关议案。
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特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司
监 事 会
2020年11月24日
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