证券代码：003012           证券简称：东鹏控股         公告编号：2020-013



                 广东东鹏控股股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四董事
会第四次会议于 2020 年 11 月 23 日下午 14:00 在东鹏总部大厦 25 楼 2508 会议
室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 15 日以书面和电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中孙谦、罗维
满、尹虹董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的 100%，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


     1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
    同意将“年产 315 万平方米新型环保生态石板材改造项目”的实施主体变更
为湖口东鹏新材料有限公司、实施地点变更为江西省九江市湖口县高新园区银砂
湾园区沿江大道南侧、金元莱东侧。
   公司《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：
2020-015）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、保荐机构对该事项
发表了明确同意意见，独立董事、保荐机构的意见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

                                     1
    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


     2、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实
施募投项目的议案》。
     为提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设，同意将存放于
募集资金监管账户的合计 148,006.70 万元募集资金向全资子公司增资暨全资子
公司向孙公司增资用于实施募投项目。
     公司《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项
目的公告》（公告编号：2020-016）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、保
荐机构对该事项发表了明确同意意见，独立董事、保荐机构的意见登载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）

     表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

     3、审议通过了《关于签订<募集资金四方监管协议>的议案》。
    同意公司在经董事会审议通过的商业银行开设募集资金专项账户，公司、作
为募投项目实施主体的子公司/孙公司会同保荐机构与相关商业银行签订《募集
资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
    公司《关于签订<募集资金四方监管协议>的公告》（公告编号：2020-017）
登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


     4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。
    为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目
进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。同意公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为935,696,660.93元。
    公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编
号：2020-018）登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证



                                     2
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，并出具了审核
报告；公司独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意意见。独立董事、保荐
机构、会计师事务所的意见和报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    5、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

    为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提
下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现
金管理，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；在上述额度和期限
范围内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、
签署相关合同文件。
    公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）
登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了明确同意意见，独立董事
的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    6、审议通过了《关于制订<证券投资管理制度>的议案》。

    公司《证券投资管理制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、涉及本次董事会的相关议案和协议；
    3、独立董事意见；
    4、保荐机构意见；
    5、会计师事务所报告。

                                   3
特此公告。




                 广东东鹏控股股份有限公司
                         董 事 会
                      2020年11月24日




             4