证券代码：003012           证券简称：东鹏控股         公告编号：2021-009



                 广东东鹏控股股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况
    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四监事会第四次会议于
2021 年 4 月 20 日上午在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场表决方式召开，会议
通知于 2021 年 4 月 9 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，占东鹏控股全体监事人数的 100%，会议由监事会主席罗思
维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


     二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


     1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
     公司《2020 年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


     2、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大


                                     1
遗漏。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    4、审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际
情况，未损害公司、股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》
等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分
享公司成长的经营成果，有利于公司的正常经营和持续稳定发展，同意公司 2020
年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。

    同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门
的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的
执行。董事会出具的公司《2020 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的
内部控制状况，监事会同意该报告。



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    《监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的意见》披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    7、审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    8、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司的募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规范要求，在所有重大方面
真实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    9、审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、
双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，
交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别
是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    10、审议通过了《2021 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    监事会认为：本次担保事项的被担保方为公司公司合并报表范围内的全资下
属公司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可
控。公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其


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生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公
司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情
形。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
    目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提
下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加
公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合
计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自审议通过之日
起 12 个月内有效；在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


       三、备查文件


    1、公司第四届监事会第四次会议决议；
    2、涉及本次监事会的相关议案。


    特此公告。




                                          广东东鹏控股股份有限公司监事会
                                              二〇二一年四月二十二日




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