证券代码：003012            证券简称：东鹏控股               公告编号：2021-013



                        广东东鹏控股股份有限公司
                 2021年度日常关联交易预计的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



         一、日常关联交易基本情况
         （一）关联交易概述
         广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年拟与
   实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方
   销售瓷砖、卫浴产品，租赁房屋、设备和土地，参与展会、支付相关展览费用等。
         2021年4月20日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次
   会议，审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何新明、陈
   昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决，本议案尚需提交公司股东大
   会审议，关联股东将回避表决。
         本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
   组，不需要经过有关部门批准。
         （二）预计关联交易类别和金额
                                                                         单位（万元）
                                                            合同签订               实际发生
 关联交易                        关联交易       关联交易                上年发生
                  关联人                                   金额或预计              额占同类
  类别                             内容         定价原则                 金额
                                                             金额                  业务比例

             杭州融致装饰材料
向关联人销                      销售瓷砖        市场价格    20,000.00   9,904.61    1.63%
             有限公司
售产品、商
             杭州摩欣装饰材料
   品                           销售洁具        市场价格     4,000.00   555.52      0.60%
             有限公司




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             佛山中国陶瓷城集
                                  销售瓷砖、
             团有限公司及其控                      市场价格     1,500.00      0         0.00%
                                  洁具
             股子公司

             云家通（苏州）电子
                                  销售瓷砖、
             商务有限公司及其                      市场价格     2,000.00   1,104.30     0.16%
                                  洁具
             关联公司

             佛山市鹏宇整装卫     销售瓷砖、
                                                   市场价格       300.00     0.84       0.00%
             浴科技有限公司       洁具

                    小计                                       27,800.00   11,565.27



                                                               合同签订                实际发生
 关联交易                          关联交易        关联交易                上年发生
                  关联人                                      金额或预计               额占营业
  类别                               内容          定价原则                  金额
                                                                金额                   成本比例

             佛山中国陶瓷城集

             团有限公司及其控     广告宣传费       市场价格       100.00    18.50       0.27%

             股子公司

接受关联人   广东东鹏文化创意
                                  房屋租赁         市场价格       200.00    194.13      2.81%
 提供服务    股份有限公司

             山东嘉丽雅物流服     房屋、设备
                                                   市场价格       450.00    442.67      6.40%
             务有限公司           和土地租赁

                    小计                                          750.00     655.3



         （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
         自 2021 年 1 月 1 日至披露日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易
   约 1356.49 万元（未经审计）。


         二、关联人介绍和关联关系
         （一）关联人基本情况
         1. 杭州融致装饰材料有限公司，该公司为本公司的参股公司。成立于 2011


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年 12 月 6 日，住所为杭州市西湖区三墩镇申花路 798 号 908 室，注册资金为 500
万元。主营业务为批发、零售：装饰材料，陶瓷，卫浴，五金；服务：网络信息
技术的技术技术咨询、设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），
仓储服务（除危险品及第一类易制毒化学品），物业管理。2020 年度净利润
-255.03 万元，截止 2020 年 12 月 31 日总资产 4012.08 万元，净资产 3223.10
万元。
   2. 云家通（苏州）电子商务有限公司，该公司为本公司的参股公司。成立
于 2015 年 1 月 20 日，住所为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园
区星湖街 328 号创意产业园 2-B502，注册资金为 1428.571428 万元。主营业务
为网上销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、
家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、
体育用品、暖通设备及零配件、工艺品、计算机软件及辅助设备、电子产品、通
讯设备、玩具、服装、鞋帽、针纺织品、文具用品；电子商务技术开发、计算机
技术咨询服务、网络技术开发及咨询；市场调查、企业管理咨询、商务咨询、财
务咨询；承接建筑装饰工程、水电安装工程、环境工程、暖通工程、管道工程、
清洁服务；暖通设备及零配件的安装、维修及维护；增值电信业务；家居信息咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年
度净利润-130.77 万元，截止 2020 年 12 月 31 日总资产 3301.51 万元，净资产
645.01 万元。
   3. 杭州摩欣装饰材料有限公司，该公司为本公司的参股公司。成立于 2013
年 1 月 24 日，住所为杭州市西湖区三墩镇申花路 798 号 912 室，注册资金为 500
万元。主营业务为批发、零售：装饰材料，陶瓷，卫浴，五金；服务：网络信息
技术的技术咨询，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），仓储
服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品），物业管理。2020 年度净利润 58.78
万元，截止 2020 年 12 月 31 日总资产 1009.88 万元，净资产 917.56 万元。
   4. 佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司，该公司为本公司全资子公司的参股
公司。成立于 2018 年 12 月 25 日，住所为佛山市禅城区江湾三路 12 号内第六号
楼自编 101 室，注册资金为 1,000 万元。主营业务为卫浴技术服务；卫浴产品、
家居产品设计及研发；销售、安装：卫浴产品；货物或技术进出口（国家禁止或



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涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)。2020 年度净利润-2.54 万元，截止 2020 年 12 月 31
日总资产 977.98 万元，净资产 783.07 万元。
   5. 山东嘉丽雅物流服务有限公司，该公司为本公司实际控制人控制的企业。
成立于 1993 年 7 月 30 日，住所为山东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首，注册
资金为 1,955 万元。主营业务为物流服务、仓储服务、管理咨询、物业租赁、设
备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020
年度净利润 150.61 万元，截止 2020 年 12 月 31 日总资产 1,147.01 万元，净资
产-652.67 万元。
   6. 广东东鹏文化创意股份有限公司，该公司为本公司实际控制人控制的企
业。成立于 1997 年 11 月 11 日，住所为佛山市禅城区江湾三路 2 号第四层 A560，
注册资金为 18,000.00 万元。主营业务为文化创意策划及推广服务、企业经营管
理咨询、物业租赁、实业投资。2020 年度净利润 1,000.88 万元，截止 2020 年
12 月 31 日总资产 83,650.02 万元，净资产 55,182.39 万元。
   7. 佛山中国陶瓷城集团有限公司，该公司为本公司实际控制人控制的企业。
成立于 2001 年 8 月 23 日，住所为佛山市禅城区江湾三路 2 号，注册资金为 5,000
万元。主营业务为商铺出租，商品展览服务，自营和代理各类商品和技术的进出
口，批发、零售、维修：橱柜、铝合金制品、灯饰、集成吊顶，市场营销策划。
2020 年度净利润-691.75 万元，截止 2020 年 12 月 31 日总资产 168,252.97 万元，
净资产 18,115.68 万元。
    （二）与本公司的关联关系
    上述企业分别为本公司实际控制人控制的企业、本公司的参股公司，与本公
司构成关联关系。
    （三）履约能力分析
    上述各关联人资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过
坏账风险。
    三、关联交易主要内容
    上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交
易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实



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际交易数量计算，收付款安排和结算方式：（1）如果没有作出特别约定，原则
上货款按月进行结算；（2）若有作出特别约定，按照具体合同条款执行。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，上述企业能够满足
公司产品销售和房屋设备租赁的现实需求，有利于公司的长期发展。
    公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销和租
赁活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进
行的市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，
没有损害本公司及股东的利益，发生的金额与公司的总业务量相比比例很小，公
司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
    五、监事会意见
    监事会认为：公司 2021 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方
协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易
方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中
小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
    六、独立董事意见
   1. 独立董事事前认可意见
   我们作为公司的独立董事，对公司提交的《2021年度日常关联交易预计的议
案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2021年度日常关联交易事项
系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原
则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司2021年度日常关
联交易预计议案提交公司董事会审议。
   2. 独立董事发表的独立意见
    公司2021年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，保证公司业务的连续
性和稳定性，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等的原则进行交
易，定价公允，有利于公司持续良性发展，不存在损害公司、股东、特别是中小
股东的利益的情形，关联交易金额占营业收入的比重很低，不会对公司的独立性
造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，同意本次日常关联
交易预计事项。



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    七、保荐机构意见
    根据相关规定，保荐机构对东鹏控股 2021 年度日常关联交易预计进行了审
慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等。
经核查，本保荐机构认为：本保荐机构认为：东鹏控股 2021 年度日常关联交易
预计事项已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第四次会议审
议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵
守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依
据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独
立性产生影响。保荐机构对东鹏控股 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。


    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议；
    2、公司第四届监事会第四次会议决议；
    3、涉及本次董事会的相关议案；
    4、独立董事事前认可意见和独立意见；
    5、保荐机构意见。


    特此公告。




                                          广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二十二日




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