东鹏控股：关于续聘会计师事务所的公告2021-04-22
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-011
广东东鹏控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召
开第四董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有
关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）具有多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵
照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行
了双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，
圆满完成了公司各项审计工作。
基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定
性，经董事会审计委员会提议，第四董事会第五次会议和第四届监事会第四次会
议审议，拟续聘德勤为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计
工作及内部控制鉴证等工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资
产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平确定合理的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
1
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立
的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事
历史沿革
务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合
伙企业。德勤注 册 地 址 为 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。
德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证
监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会
业务资质 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行
了从事证券服务业务备案。德勤过 去 二 十 多 年 来 一 直 从 事 证 券 期 货
相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
是否加入相关
否
国际会计网络
投资者保护能 德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规
力 定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
注册地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
2、人员信息
首席合伙人 付建超 合伙人数量 205
注册会计师 1,239
上年末从业人员类别
从业人员 6,445
及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 240
拟签字注册会计师 1 姓名 刘佩珍
拟签字注册会计师 2 姓名 英松坚
3、业务规模
业务总收入 41 亿元
审计业务收入 31 亿元
最近一年业务信息 证券业务收入 6.77 亿元
审计公司家数 57 家
上市公司年报审计家数（含 A、B 股） 57 家
2
上市公司所
制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业
在行业
是否具有相关行业审计
是
业务经验
4、执业信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
项目 证券服务
执业
组成 姓名 从业经历 业务从业
资质
员 年限
中国注 自 2003 年加入德勤华永并开始从事审计及与
册会计 资本市场相关的专业服务工作，2013 年注册为中国
项 目 师执业 注册会计师，拥有逾 20 年审计服务经验。刘佩珍女
合 伙 刘佩珍 会员及 士自 2017 年开始作为广东东鹏控股股份有限公司 17
人 香港会 签字注册会计师，为广东东鹏控股股份有限公司提
计师公 供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告
会会员 主要为广东东鹏控股股份有限公司的审计报告。
自 2004 年加入德勤华永并开始从事审计及与
项 目 资本市场相关的专业服务工作，2001 年注册为注册
中国注
质 量 会计师，拥有近 19 年审计服务经验。吴汪斌先生自
册会计
控 制 吴汪斌 2019 年开始为广东东鹏控股股份有限公司提供审计 16
师执业
复 核 专业服务。近三年签署的上市公司审计报告主要为
会员
人 招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳香江控
股股份有限公司的审计报告。
拟 签 中国注 自 2014 年加入德勤华永并开始从事上市公司
字 注 册会计 审计及与资本市场相关的专业服务工作，2020 年注
英松坚 9
册 会 师执业 册为中国注册会计师，拥有近 9 年审计服务经验。
计师 会员及 英松坚先生自 2017 年开始为广东东鹏控股股份有
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香港会 限公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司
计师公 审计报告主要为广东东鹏控股股份有限公司的审计
会会员 报告。
5、诚信记录
（1）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 2018 年度 2019 年度 2020 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（2）拟签字注册会计师
类型 2018 年度 2019 年度 2020 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
三、审计收费
公司2020年度审计费用为人民币2,800,000元。审计费用是根据公司业务规
模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据德勤合伙人及其他各级
别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而确定的。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计
范围及工作量，及参照市场价格水平与德勤确定合理的审计费用并签署相关服务
协议等事项。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会于2021年4月15日召开会议，对德勤的执业情
况进行认真审查，并查阅了事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录
等资料，认为德勤2020度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执
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业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审
计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务
上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的
连续性，审计委员会同意续聘德勤为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提
交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：德勤具备证券期货相关业务的审计从业资格，具
有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足
公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘德勤有利于保障公司审计工作质
量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本
议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：经核查，德勤具备从事上市公司审计业务的丰富经验
和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘德勤为
公司2021年度审计机构，并同意提交公司2020年度股东大会审议。
3、董事会、监事会决策程序及意见：
公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自
公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、公司董事会审计委员会意见；
4、独立董事前认可意见和独立意见。
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
5
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
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