东鹏控股：第四届董事会第八次会议决议公告2021-07-26
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-036
广东东鹏控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会
第八次会议于2021年7月23日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知于2021年7月16日以书面和电子邮件方式发出。本次会议
应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占公司全体董事人数的100%，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
的授予价格的议案》；
公司已于 2021 年 6 月 4 日完成 2020 年年度权益分派，每股派发现金股利人
民币 0.30 元（含税）。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）的规定，若在公司本次激励计划公告当日至激励对象完
成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计
划首次授予部分的授予价格进行调整，首次授予部分的授予价格由 9.39 元/股调
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整为 9.09 元/股。
包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单和授予数量的议案》；
鉴于《激励计划》首次授予的激励对象中 7 名激励对象因离职或个人原因放
弃认购本公司拟向其授予的限制性股票。
公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予的激励对象名单
及授予数量进行调整，调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由 108
人调整为 101 人，首次授予的限制性股票数量由 2,000 万股调整为 1,766 万股，
预留部分的限制性股票数量不变。
包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》，公司独立董事、律师和财务顾问对该事项发表了同意意见，披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》有关规定以及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已满足，确
定首次授予日为 2021 年 7 月 23 日，向 101 名激励对象首次授予限制性股票 1,766
万股，授予价格为 9.09 元/股。
《广东东鹏控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事、律师和财务顾问对该事
项发表了同意意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避了表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案；
3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、法律意见书；
5、独立财务顾问报告。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十六日
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