证券代码：003012          证券简称：东鹏控股        公告编号：2021-044


            广东东鹏控股股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会
第九次会议于2021年8月26日下午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知于2021年8月12日以书面和电子邮件方式发出。本次会议
应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占公司全体董事人数的100%，公
司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；

    公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。公司独立董事就半年报相关
事项出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事出具了同意结论的独立意见，披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；
    2、涉及本次董事会的相关议案；
    3、独立董事关于资金占用、对外担保的专项说明和第四届董事会第九次会
议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                          广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十八日




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