广东东鹏控股股份有限公司
  独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项
                            的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《广东东鹏控股股份有限公司公司章程》以及《广东东鹏控股股份有限公
司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十三次会议审议的有关事
项发表独立意见如下：

    一、关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《监
管指南》）等法律、法规、部门规章、规范性文件规定的禁止实施本次股权激励
计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格；
    2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》《监管指
南》等法律法规规定的不得参与公司股权激励的情形，符合《管理办法》《监管
指南》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
所规定的激励对象范围，作为公司 2022 年股票期权激励计划激励对象的主体资
格合法、有效；
    3、公司本次股权激励计划及其摘要的拟定、审议程序符合《管理办法》《监
管指南》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定；
    4、本次股权激励计划的内容符合《管理办法》《监管指南》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、等待
期安排、行权安排等事项未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定，没有损害公司及全体股东的利益；
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保和任何其他财务资助的计划
或安排；


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    6、关联董事已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规、
部门规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决；
    7、公司实施本次股权激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，
充分调动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股
东利益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展。
    综上，我们同意公司实施本次股权激励计划。

    二、关于《公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的独立意见

    我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，
考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够
达到本次激励计划的考核目的。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见》之签署页》




  独立董事签名：




          尹   虹                罗维满                许   辉




                                                       2022 年 4 月 6 日




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