东鹏控股：关于续聘会计师事务所的公告2022-04-29
证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-029
广东东鹏控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）具有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵照
独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了
双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，圆
满完成了公司各项审计工作。
基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，
经董事会审计委员会提议，第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次
会议审议，拟续聘德勤为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告
审计工作及内部控制鉴证等工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依据公司
的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平确定合理的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
事务所名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
1
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）的前身
是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为
历史沿革 德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制
成为特殊普通合伙企业。德勤注 册 地 址 为 上海市黄浦区延安东路 222 号
30 楼。
德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证
监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会
业务资质 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行
了从事证券服务业务备案。德勤过 去 二 十 多 年 来 一 直 从 事 证 券 期 货 相
关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
是否加入相关
否
国际会计网络
德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。
投资者保护能力
德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
注册地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
2、人员信息
首席合伙人 付建超 合伙人数量 220
注册会计师 1,131
上年末从业人员类别及数量 从业人员 6,681
从事过证券服务业务的注册会计师 220
拟签字注册会计师 1 姓名 刘芳
拟签字注册会计师 2 姓名 英松坚
3、业务规模
业务总收入 40 亿元
审计业务收入 31 亿元
最近一年业务信息 证券业务收入 6.88 亿元
审计公司家数 60 家
上市公司年报审计家数（含 A、B 股） 60 家
2
上市公司所
制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,采矿业
在行业
是否具有相关行业审计
是
业务经验
4、执业信息
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
证券服务
项目组
姓名 执业资质 从业经历 业务从业
成员
年限
自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公
司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为
中国注册会计师执业会员。刘芳女士从事证券，
服务业务逾 19 年，曾为多家上市公司提供审计
项 目 中国注册 专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，
合 伙 刘芳 会计师执 具备相应专业胜任能力。刘芳女士自 2021 年开 19
人 业会员 始作为广东东鹏控股股份有限公司签字注册会
计师，为广东东鹏控股股份有限公司提供审计专
业服务。近三年签署的上市公司审计报告主要为
广东东鹏控股股份有限公司、深圳香江控股股份
有限公司的审计报告。
自 2005 年加入德勤华永并开始从事上市公
中国注册 司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为
项 目
会计师执 中国注册会计师执业会员。方少帆先生从事证
质 量
业会员以 券，服务业务逾 17 年，具备相应专业胜任能力。
控 制 方少帆 17
及美国注 方少帆先生将从 2022 年开始为广东东鹏控股股
复 核
册会计师 份有限公司提供审计专业服务。曾经为上市公司
人
协会会员 深圳市燃气集团股份有限公司以及华润三九医
药股份有限公司提供审计专业服务。
3
中国注册
自 2014 年加入德勤华永并开始从事上市公
会计师执
司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2020
拟 签 业会员、
年注册为中国注册会计师，拥有逾 10 年审计服
字 注 香港会计
英松坚 务经验。英松坚先生自 2017 年开始为广东东鹏 10
册 会 师公会会
控股股份有限公司提供审计专业服务。近三年签
计师 员及澳洲
署的上市公司审计报告主要为广东东鹏控股股
会计师公
份有限公司的审计报告。
会会员
5、诚信记录
（1）德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 2019 年度 2020 年度 2021 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（2）拟签字注册会计师
类型 2019 年度 2020 年度 2021 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
三、审计收费
公司2021年度审计费用为人民币2,920,000元。2022年度审计费用是公司业
务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据德勤合伙人及其他
各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而确定的。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计
范围及工作量，及参照市场价格水平与德勤确定合理的审计费用并签署相关服务
协议等事项。
4
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司第四届董事会审计委员会于2022年4月27日召开会议，对德勤的执业情
况进行认真审查，并查阅了事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录
等资料，认为德勤2021度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执
业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审
计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务
上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的
连续性，审计委员会同意续聘德勤为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提
交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：德勤具备证券期货相关业务的审计从业资格，具
有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立审计的原则，满足
公司财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘德勤有利于保障公司审计工作质
量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将本
议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：经核查，德勤具备从事上市公司审计业务的丰富经验
和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意续聘德勤为
公司2022年度审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
3、董事会、监事会决策程序及意见：
公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
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2、公司第四届董事会第十三次会议决议；
3、公司董事会审计委员会意见；
4、独立董事事前认可意见和独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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