证券代码：003012               证券简称：东鹏控股             公告编号：2022-037


                     广东东鹏控股股份有限公司
         关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2022-035），经事后核查，因工作人员疏忽，该通知中的“附件 2、授权委托书”
的表决意见栏需补充列示，现对相关内容更正如下：

    更正前：


                                                                              备注

提案编码                             提案名称                              该列打勾
                                                                           的栏目可
                                                                             以投票

   100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

  1.00      《2021 年度董事会工作报告的议案》                                  √

  2.00      《2021 年度监事会工作报告的议案》                                  √

  3.00      《2021 年年度报告及其摘要的议案》                                  √

  4.00      《2021 年度财务决算报告的议案》                                    √

  5.00      《2021 年度利润分配预案的议案》                                    √

  6.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                                     √

  7.00      《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》                √

  8.00      《关于购买董监高责任险的议案》                                     √



                                          1
          9.00      《关于修订<公司章程>的议案》                               √

         10.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                       √

         11.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                         √

         12.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                         √

         13.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                       √

         14.00      《关于修订<重大交易决策制度>的议案》                       √

         15.00      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                       √

         16.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                       √

         17.00      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                       √

         18.00      《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
                                                                               √
                    议案》


           更正后：


                              提案名称                       备注       同意   反对   弃权
 提案编码                                                该列打勾的栏
                                                           目可以投票

   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票
    提案
   1.00          《2021 年度董事会工作报告的议案》            √
   2.00          《2021 年度监事会工作报告的议案》            √
   3.00          《2021 年年度报告及其摘要的议案》            √
   4.00          《2021 年度财务决算报告的议案》              √
   5.00          《2021 年度利润分配预案的议案》              √
   6.00          《关于续聘会计师事务所的议案》               √
                 《2021 年度募集资金存放与使用情况的
   7.00                                                       √
                 专项报告的议案》
   8.00          《关于购买董监高责任险的议案》               √
   9.00          《关于修订<公司章程>的议案》                 √
  10.00          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》         √
  11.00          《关于修订<董事会议事规则>的议案》           √


                                                2
12.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》           √
13.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》         √
14.00      《关于修订<重大交易决策制度>的议案》         √
15.00      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》         √
16.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》         √
17.00      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》         √
           《关于修订<董事、监事及高级管理人员
18.00                                                   √
           薪酬管理制度>的议案》


        除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，
  敬请谅解。


        特此公告。



                                                广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年五月六日




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