证券代码：003012            证券简称：东鹏控股          公告编号:2022-041


                   广东东鹏控股股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于2022年5月16日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于2022年5月9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
9名，实际出席董事9名（其中孙谦、尹虹、罗维满、许辉董事以通讯表决方式出
席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》。
    《2022 年股票期权激励计划（草案）》经公司 2022 年第二次临时股东大会
审议通过后，3 名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的条件，
公司决定取消其激励对象资格并取消拟授予的股票期权；此外，龚志云由公司总
经理改聘为副总经理，王悦和石进平被聘任为公司副总经理（公司已对其授予的
股份进行披露）。本次调整后，首次授予激励对象人由 242 人调整为 239 人，首
次授予数量由 3,500.00 万份调整为 3,465.00 万份，授予总量由 4,000.00 万份调整
为 3,965.00 万份。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2022 年第
二次临时股东大会审议通过的《2022 年股票期权激励计划（草案）》一致。


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    《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的
公告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、律师、独立财务顾问对该议案发表了同意意见，披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象股票期
权的议案》。
    根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年股票期权激励计划规定的首
次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 13 日为首次授予股票期权的授予日，
向符合授予条件的 239 名激励对象授予 3,465.00 万份股票期权。
    《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象股票期权的公告》披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事、律师、独立财务顾问对该议案发表了同意意见，披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    包建永、钟保民董事为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                         广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年五月十六日




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