证券代码：003012          证券简称：东鹏控股         公告编号：2022-058


                 广东东鹏控股股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”“本公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2022 年 6 月 15 日上午在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场表决方式召
开，会议通知于 2022 年 6 月 9 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%，会议由监事会主
席罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的议案》。

    监事会认为：公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制
性股票事项，审议程序合法有效，符合相关法律法规及公司《2021 年限制性股
票激励计划》等有关规定，不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大
影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意终止实施公司 2021 年限制性股票
激励计划暨回购注销限制性股票事项。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

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    本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》等相关规定，调整程序合法、有效。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                         广东东鹏控股股份有限公司监事会
                                              二〇二二年六月十五日




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