证券代码：003012             证券简称：东鹏控股           公告编号:2022-071


                   广东东鹏控股股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2022年8月16日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于2022年8月4日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，
实际出席董事9名（其中孙谦、罗维满、尹虹、许辉董事以通讯表决方式出席），
出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

    公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。公司独立董事就半年报相关事项
出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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公司独立董事出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

    3、审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案》。

    公司《关于2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
    2、涉及本次董事会的相关议案；
    3、独立董事关于资金占用、对外担保的专项说明及第四届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                        广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                             二〇二二年八月十八日




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