广东东鹏控股股份有限公司
    独立董事关于资金占用、对外担保的专项说明
 及第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等
有关规定，我们作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，谨对以下事项发表独立意见：

    一、 独立董事对公司对外担保情况的独立意见：
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，对公司2022年半年度对外担保情
况进行了认真的核查，认为：
    公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按
照法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等的规定，履行了必要的审
议程序和披露义务，其决策程序合法、有效；不存在公司为控股股东、实际控制
人及其关联方提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期的对外
担保。
    本报告期，公司所发生的担保事项均为本公司与合并报表范围内的全资子公
司或全资孙公司间提供的银行授信融资担保，不存在逾期的对外担保事项，不存
在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

    二、 独立董事对控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立
意见：
    我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查
和监督，认为：由于历史上公司向关联方租赁的旧总部物业的水电表用户名设置
未及时更改，导致自动扣收的水电费包含了关联方使用的部分，本报告期尚有少
量金额0.63万元，公司已于2022年3月收回，并于4月份完成了整改。除此之外不
存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以


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前期间发生并延续到本报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占
用公司资金的情况。

    三、独立董事对2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立
意见：
    经核查，2022年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编
制的《董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的
规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    四、独立董事关于2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的独立
意见：
    独立董事认为：本次公司计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企
业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的
财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计
信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司按有关会计政策计提信用减值准备及资产减值准备。


    （以下无正文）




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（此页无正文，为独立董事关于资金占用、对外担保的专项说明及第四届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见签署页）




   独立董事签名：




       尹 虹                      罗维满                  许 辉

独立




                                                     2022 年 8 月 16 日




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