证券代码：003012            证券简称：东鹏控股        公告编号:2022-090


                   广东东鹏控股股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于2022年10月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月18日以书面或
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东
鹏控股全体董事人数的100%，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》。

    公司《2022 年第三季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2022 年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的
议案》。
    公司《关于 2022 年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披
露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


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表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案；
3、独立董事意见。


特此公告。




                                    广东东鹏控股股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十月二十五日




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