证券代码：003012          证券简称：东鹏控股         公告编号：2022-091


                 广东东鹏控股股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”或“公司”）第四届监
事会第十八次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022
年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，占东鹏控股全体监事人数的 100%，会议由监事会主席罗思维先生主
持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于2022年第三季度计提信用减值准备及资产减值准备的
议案》。

    经审核，监事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反
映公司财务状况， 符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存

                                     1
在损害公司和股东利益的行为。

   表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、公司第四届监事会第十八次会议决议；
   2、涉及本次监事会的相关议案。


   特此公告。




                                       广东东鹏控股股份有限公司监事会
                                           二〇二二年十月二十五日




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