证券代码：003016              证券简称：欣贺股份           公告编号：临 2020-003

                             欣贺股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2020
年 11 月 27 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2020 年
11 月 20 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董
事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
   1、 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 的
2020-004 号公告。
   2、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司股东大会议事规则》。
   3、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司独立董事工作制度》。
   4、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司对外担保管理制度》。
   5、 审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》。
   6、 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司信息披露事务管理制度》。
   7、 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司重大信息内部报告制度》。
   8、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司募集资金管理制度》。
   9、 审议通过《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司投资者关系工作管理制度》。
   10、 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
         其变动管理制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
   11、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
   12、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺
股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 28 日