证券代码：003016            证券简称：欣贺股份       公告编号：2021-003

                           欣贺股份有限公司
                  第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2021 年
1 月 12 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 1 月
5 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席叶激艇先生主持，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关
规定。
       二、监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
       1、审议通过《<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为《欣贺股份有限公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大
会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
       2、审议通过《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规
和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能够保证公司 2021 年限制性股票
激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的
利益。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大
会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
       3、审议通过《关于核实<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
    对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制
性股票激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励
对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说
明。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股
份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编
号：2021-004）。
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号 2021-005）。
    6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号 2021-006）。


    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司监事会
                                                        2021 年 1 月 13 日