证券代码：003016            证券简称：欣贺股份       公告编号：2021-002

                           欣贺股份有限公司
                 第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2021
年 1 月 12 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 1
月 5 日以专人、电子邮件或真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙
瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、 审议通过《<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大
会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    2、 审议通过《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过，，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东
大会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    3、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    为了保障公司 2021 年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    1）授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定限制性股票激励计划的授予日；
    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量、授予价格进行相应的调整；
    3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协
议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
    4）授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份
额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
    5）授权董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的激励对
象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
    6）授权董事会对激励对象获授的限制性股票的解除限售资格、解除限售条
件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对
象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
    9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办
理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限
制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本等工商
变更登记事宜；
    10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他文件；
    12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    13）提请公司股东大会授权董事会，根据相关法律法规及规范性文件的规定，
就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办
理需要的审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为；
    14）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会聘任财务顾问、证券
公司、律师、收款银行、会计师等中介机构；
    15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计
划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的人士代表董事会直接行使。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大
会。
       4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欣贺股
份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编
号：2021-004）。
       5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号 2021-005）。
    6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号 2021-006）。
    7、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。




    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 13 日