证券代码：003016             证券简称：欣贺股份      公告编号：2021-010

                           欣贺股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十三次会议于 2021
年 1 月 13 日以现场与通讯相结合的方式紧急召开，经全体董事认可，同意豁免
执行提前 5 天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决
议合法有效，本次会议通知已于 2021 年 1 月 12 日以专人、电子邮件或真的形式
送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事
和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
       1、审议通过《关于修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、
中国证券报、上海证券报、证券日报的《关于修订 2021 年限制性股票激励计划
相关内容的公告》（公告编号：2021-012）。
       2、审议通过《<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议
案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大
会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、
中国证券报、上海证券报、证券日报的《2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。
       3、审议通过《<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过，公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大
会。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。




    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 14 日