证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：临 2021-031


                         欣贺股份有限公司
                   关于监事辞职暨补选监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席叶激
艇先生的书面辞职报告。叶激艇先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席
职务，截止本公告日，叶激艇先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行
的承诺事项。辞职后，叶激艇先生将不再担任公司任何职务。
    叶激艇先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对叶激艇
先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关规定，叶激艇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股
东大会选举出新任监事会主席之前，叶激艇先生仍将继续履行监事及监事会主席
职责。
    公司已于2021年3月2日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
补选公司监事的议案》，同意补选林朝南先生（简历附后）为公司第三届监事会
监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，该
议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                                 欣贺股份有限公司监事会
                                                    2021年3月3日
    附件：

                           林朝南先生简历
    林朝南先生，中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任厦门大学
管理学院会计系副教授，兼任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、恒锋信
息科技股份有限公司独立董事、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。
    林朝南先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、

持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券
交易所其他相关规定受查处的情况。