证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：临 2021-053
欣贺股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告
编号：临 2021-050），因公司实际投票业务操作需要，为确保网络投票的准确有
效，对原公告中部分内容需予以更正，具体内容如下：
一、“三、提案编码”中部分内容更正
更正前：
三、提案编码
表 1：股东大会对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度
7.00 √
薪酬的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案 √
关于公司监事会换届及提名第四届监事会
10.00 √
候选人的议案
累计投票提案
关于公司董事会换届及提名第四届董事会
9.00 应选（6）人
候选人的议案
9.01 董事候选人孙瑞鸿先生 √
9.02 董事候选人孙孟慧女士 √
9.03 董事候选人卓建荣先生 √
9.04 董事候选人陈国汉先生 √
9.05 董事候选人孙柏豪先生 √
9.06 董事候选人林宗圣先生 √
独立董事选举 应选（3）人
9.07 独立董事候选人李成先生 √
9.08 独立董事候选人陈友梅先生 √
9.09 独立董事候选人吴锦凤女士 √
现更正为：三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度
7.00 √
薪酬的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案 √
关于公司监事会换届及提名第四届监事会
10.00 √
候选人的议案
累计投票提案
关于公司董事会换届及提名第四届董事会
9.00 应选（9）人
候选人的议案
9.01 董事候选人孙瑞鸿先生 √
9.02 董事候选人孙孟慧女士 √
9.03 董事候选人卓建荣先生 √
9.04 董事候选人陈国汉先生 √
9.05 董事候选人孙柏豪先生 √
9.06 董事候选人林宗圣先生 √
9.07 独立董事候选人李成先生 √
9.08 独立董事候选人陈友梅先生 √
9.09 独立董事候选人吴锦凤女士 √
二、“附件 2：授权委托书”中部分内容更正
更正前：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
3.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
4.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
关于董事、监事、高级管理人员 2020 年
7.00
度薪酬的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
关于公司监事会换届及提名第四届监事
10.00
会候选人的议案
累计投票议案
9.00 非独立董事选举
9.01 董事候选人孙瑞鸿先生
9.02 董事候选人孙孟慧女士
9.03 董事候选人卓建荣先生
9.04 董事候选人陈国汉先生
9.05 董事候选人孙柏豪先生
9.06 董事候选人林宗圣先生
独立董事选举
9.07 独立董事候选人李成先生
9.08 独立董事候选人陈友梅先生
9.09 独立董事候选人吴锦凤女士
现更正为：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累计投票议案
1.00 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
3.00 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
4.00 关于 2020 年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬
7.00
的议案
8.00 关于修订<公司章程>的议案
关于公司监事会换届及提名第四届监事会候选
10.00
人的议案
累计投票议案
9.00 关于公司董事会换届及提名第四届董事会候选
选举票数
人的议案
9.01 董事候选人孙瑞鸿先生
9.02 董事候选人孙孟慧女士
9.03 董事候选人卓建荣先生
9.04 董事候选人陈国汉先生
9.05 董事候选人孙柏豪先生
9.06 董事候选人林宗圣先生
9.07 独立董事候选人李成先生
9.08 独立董事候选人陈友梅先生
9.09 独立董事候选人吴锦凤女士
除上述内容外，原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司
深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的公告详见公司同日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告（更新后）》
（公告编号：临 2021-54）
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日