证券代码：003016         证券简称：欣贺股份           公告编号：临 2021-056



                         欣贺股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   监事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 18 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体监事认可，同意豁免
执行提前 5 天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决
议合法有效，本次会议通知已通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人；经全体监事推举，本次会
议由监事林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、   监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    选举林朝南先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至公司第四届监事会任期届满为止。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：临 2021-058）
    特此公告。


                                                    欣贺股份有限公司监事会
                                                        2021年5月19日