证券代码：003016         证券简称：欣贺股份        公告编号：临 2021-066


                         欣贺股份有限公司
       关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第四届董事会
第三次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，
现将有关事项公告如下：

    一、变更公司注册资本、公司类型的情况
    公司分别于2021年1月13日、2021年2月22日召开第三届董事会第十三次会
议、2021年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》，并于2021年2月22日召开公司第三届董事会第十
六次会议和第三届监事会第十二次会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，上述具体内容详见公司发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关。截止公告披露日，公司已完成了《2021年限制
性股票激励计划》的首次授予股份登记工作。

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2021]361Z0042号《验
资报告》，对公司截至2021年4月29日止新增注册资本及股本情况进行了审验，
审验情况如下：公司本次拟向激励对象发行限制性股票合计5,002,000股，每股
4.86元，募集资金总额24,309,720.00元，截至2021年4月29日止，贵公司已收到
42名激励对象缴纳的出资款。其中：计入注册资本及股本为人民币5,002,000.00
元，计入资本公积为人民币19,307,720.00元，新增股本占新增注册资本比例为
100.00%。经过本次发行后，贵公司累计股本为人民币431,668,700.00元，占变更
后注册资本比例为100.00%。

    根据上述事项，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资
本将增加人民币5,002,000元。本次变更后，公司注册资本由人民币426,666,700
元增加至人民币431,668,700元，公司总股本由426,666,700股增加至431,668,700
股，董事会授权相关人员办理工商变更登记手续。

       二、《公司章程》修订情况
       根据上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具
体修订内容如下：

                    修订前                               修订后

第六条 公司注册资本为人民币 42,666.67 万 第六条 公司注册资本为人民币 43,166.87 万
元。                                     元。

   公司因增加或者减少注册资本而导致注        公司因增加或者减少注册资本而导致注

册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意

增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要

修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授 修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授

权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司的股份总数为 42,666.67 万 第十九条 公司的股份总数为 43,166.87 万股，
股，均为人民币普通股，无其他类型股票。   均为人民币普通股，无其他类型股票。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

       三、授权办理工商变更登记等相关事宜
       公司于2021年2月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据授权公司董事会
有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。
       特此公告。



                                                     欣贺股份有限公司董事会
                                                            2021年6月9日