证券代码：003016             证券简称：欣贺股份      公告编号：临 2021-072

                          欣贺股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2021
年 7 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 6
月 25 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董
事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    表决结果为：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决，
该议案将提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
购买董监高责任险的公告》。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
实施的 2021 年限制性股票激励计划中，激励对象曾晓娴因个人原因离职，不再
具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解 除限售的
70,000 股限制性股票进行回购注销。
    鉴于公司 2020 年度利润分配方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购注销价格根
据 2020 年度利润分配方案由 4.86 元/股作相应调整后为 4.46 元/股。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通
过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性
股票并调整回购价格的公告》。
    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步强化和规范公司治理，提高公司运营管理效率，公司根据实际情况
对公司组织架构进行调整，调整后的《公司组织架构图》详见附件。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 通
过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本
暨修订<公司章程>部分条款的公告》。
    5、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                           2021 年 7 月 3 日