欣贺股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》相关法律法规及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，作为
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立审慎的态度，就公司
第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    1、关于购买董监高责任险的议案
    经审核，我们认为：本次购买董监高责任保险有利于完善公司风险控制体系，
保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理
人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形，审议程序合法，关联董事已回避表决，同意将该事
项提交公司股东大会审议。
    2、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案
    经审阅，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，激励对象曾晓娴因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，公司应该对该名激励对象持有的已获授但尚未解除
限售的 70,000 股限制性股票进行回购注销。
    同时，鉴于 2020 年度利润分配方案已实施，根据《公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对首次授予的限制性股票回购注销价格
根据 2020 年度利润分配方案由 4.86 元/股相应调整为 4.46 元/股。
    公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合公司 《2021 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购
注销部分限制性股票并调整回购价格事项，并将该议案提交公司股东大会进行审
议。
                                                 欣贺股份有限公司独立董事
                                                     陈友梅 李成 吴锦凤
                                                         2021 年 7 月 3 日