证券代码：003016             证券简称：欣贺股份           公告编号：临 2021-095

                            欣贺股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2021
年 9 月 17 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 9
月 10 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董
事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    审议通过《关于债权申报期满变更公司注册资本、备案<公司章程>的议案》
    公司于 2021 年 7 月 19 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本
暨修订<公司章程>部分条款的的议案》，公司拟回购注销部分激励对象已获授但
尚 未 解 锁 的 70,000 股 限 制 性 股 票 ， 公 司 总 股 本 由 431,668,700 股 减 至
431,598,700 股；公司注册资本由 431,668,700 元减至 431,598,700 元。公司已
于 2021 年 7 月 20 日发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债
权人的公告》于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网及指定媒体，根据《公司法》
等相关法律、法规的规定，公司通知债权人自该通知公告披露之日起 45 日内，
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相
应担保。
    截止本公告日，本次债权申报期已满，公司未收到相关清偿债务或者要求公
司为该等债权提供相应担保的文件，公司无任何对外债务，决定减少公司注册资
本，公司注册资本由 431,668,700 元减至 431,598,700 元。根据 2021 年第二次临
时股东大会授权及 2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》，董事会有权办理本次减少注册资本
及《公司章程》修改所需的工商变更备案手续。
    该议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                          2021 年 9 月 22 日