证券代码：003016          证券简称：欣贺股份         公告编号：临 2021-117



                          欣贺股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   监事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2021
年 12 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2021 年 11
月 26 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际表决的监事 3 人；本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、   监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的
议案》
    经核查，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的事
项，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及
延长实施期限事项。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金
投资项目实施地点及延长实施期限的公告》。
    2、审议通过《关于调整监事会成员构成的议案》
    为进一步提高监事会运作效率，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司拟对监事会构成进行调整，职
工监事由 2 名调整为 1 名。
    鉴于本次调整监事会构成需修订《公司章程》相关条款，拟提议公司董事会
作为召集人召开股东大会审议上述公司章程修订相关事宜。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整监事会构成暨
修改<公司章程>部分条款的公告》。
    3、审议通过《关于补选公司监事的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，鉴于李幸如女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监
事会的正常运作，同意补选陈晓燕女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整监事会构成暨修改<公
司章程>部分条款的议案》，同意调整监事会构成，职工监事由 2 名调整为 1 名并
修订《公司章程》相关条款。该议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会
审议通过，若未获公司股东大会审议通过，公司将及时根据相关规定补选监事。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
补选公司监事的公告》公告。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                                    欣贺股份有限公司监事会
                                                       2021年12月3日