证券代码：003016           证券简称：欣贺股份        公告编号：临 2021-116

                          欣贺股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2021
年 12 月 2 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2021 年
11 月 26 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由
董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的
议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金
投资项目实施地点及延长实施期限的公告》。
    2、审议通过《关于调整监事会构成暨修改<公司章程>部分条款的议案》
    鉴于公司拟对监事会构成进行调整，职工监事由 2 名调整为 1 名，决定对《公
司章程》相关条款进行修订。
    该议案需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变
更登记等事宜。
    该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单
独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整监事会构成暨
修改<公司章程>部分条款的公告》。
    3、审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年第七次临时股东大会的通知》。




    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 3 日