证券代码：003016                  证券简称：欣贺股份             公告编号：2021-125

                                欣贺股份有限公司
                    第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021 年
12 月 20 日下午以现场与通讯相结合的方式临时召开，经全体监事认可，同意豁
免执行提前 5 天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的
决议合法有效，本次会议通知已通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席
林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
     1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
     经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，有
利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，不存在变
相改变募集资金投向的情形，也不存在违反相关法律法规和公司《募集资金管理
制度》等有关规定的情形，一致同意本次公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）
闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理的事项。
     表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
     具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用 部 分 闲 置 募 集 资 金 和 闲 置 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》（ 公 告 编 号
2021-126）。
特此公告。
             欣贺股份有限公司监事会
                2021 年 12 月 21 日