证券代码：003016           证券简称：欣贺股份         公告编号：2021-124

                          欣贺股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021
年 12 月 20 日下午以现场与通讯相结合的方式临时召开，经全体董事认可，同意
豁免执行提前 5 天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作
的决议合法有效，本次会议通知已通过专人、电子邮件或真的形式送达公司全体
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本
次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-126）。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-127）。
    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 21 日