证券代码：003016          证券简称：欣贺股份           公告编号：2022-009



                          欣贺股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022
年 1 月 25 日下午以现场的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 20 日通过
专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会发表如下意见：经核查，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中
激励对象郭志忠因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对
象持有的已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票进行回购注销。公司本
次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
    该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》。


    特此公告。


                 欣贺股份有限公司监事会
                     2022年1月26日