欣贺股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》相关法律法规及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，作为
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立审慎的态度，就公司
第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    经审阅，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规
定，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
20,000 股限制性股票进行回购注销。
    公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制
性股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
                                               欣贺股份有限公司独立董事
                                                   陈友梅 李成 吴锦凤
                                                     2022 年 1 月 25 日