证券代码：003016               证券简称：欣贺股份           公告编号：2022-011

                             欣贺股份有限公司
  关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 号召开第四届董
事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条
款的议案》，具体情况如下：
    一、变更注册资本的原因
    2022 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未
解锁的 20,000 股限制性股票，该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》。
    截止公告披露日公司总股本为 432,358,988 股，上述合计 20,000 股限制性股
票回购注销手续完成后，公司总股本由 432,358,988 股减至 432,338,988 股；公司
注册资本由 432,358,988 元减至 432,338,988 元。
    注：根据公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第七次临时股东大会审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的
议案》，公司将对 50,000 股限制性股票进行回购注销，截止公告披露日，前述回购注销手续
尚在办理中，前述回购注销手续完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后
公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督
管理部门的核准登记为准，下同。

    二、《公司章程》修订情况
    根据公司最新股本及上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》相关内
容进行修订。具体修订内容如下：
               修订前                                        修订后
第六条 公司注册资本为人民币 43,235.8988 万   第六条 公司注册资本为人民币 43,233.8988 万
元。                                         元。
    公司因增加或者减少注册资本而导致注册         公司因增加或者减少注册资本而导致注册
资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加   资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加
或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公   或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公
司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会   司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。             具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司的股份总数为 43,235.8988 万股， 第十九条 公司的股份总数为 43,233.8988 万股，
均为人民币普通股，无其他类型股票。           均为人民币普通股，无其他类型股票。

       除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东
   大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具
   体事宜。
       三、其他情况说明
       本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国
   公司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债
   权人，公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应
   担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序
   办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。




       特此公告。
                                                           欣贺股份有限公司董事会
                                                                2022 年 1 月 26 日