证券代码：003016           证券简称：欣贺股份        公告编号：2022-028

                          欣贺股份有限公司

   关于股权激励部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1、本次回购注销的股票数量为 50,000 股，占回购前公司总股本 432,358,988
股的 0.0116%。
    2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 4.46 元/股，于 2022 年 3
月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
    一、公司限制性股票激励计划概述
    1、2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次
股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益
的情形发表了独立意见。
    2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司监事会、
独立董事对本次修订发表了意见。
    3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事会未
收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日，公
司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获
得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制
性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
    5、2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监
事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了
独立意见。
    6、2021 年 5 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登
记工作，向 42 名激励对象共计授予 500.20 万股限制性股票，授予的限制性股票
的上市日期为 2021 年 5 月 24 日。
    7、2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2021 年 7 月 19 日，公司召开第
五次临时股东大会审议通过该议案，同意公司 2021 年限制性股票首次授予价格
由 4.86 元/股调整为 4.46 元/股，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁
的 70,000 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销登记手续已于 2021 年 10
月 14 日完成。
    8、2021 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见；2021 年 12 月 20 日，公司召开 2021 年第七次
临时股东大会审议通过该议案，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁
的 50,000 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销登记手续已于 2022 年 3 月
10 日完成。
    9、2021 年 12 月 31 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预
留授予登记完成的公告》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的预留授予
登记工作，向 13 名激励对象共计授予 76.0288 万股限制性股票，授予的限制性
股票的上市日期为 2022 年 1 月 4 日。
    10、2022 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事
会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董
事对该议案发表了同意的独立意见；2022 年 2 月 18 日，公司召开 2022 年第二
次临时股东大会审议通过该议案，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解
锁的 20,000 股限制性股票进行回购注销，上述回购注销登记手续正在办理中。
    二、本次回购注销限制性股票的情况
    1、回购注销原因及数量
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1 名股权激励激
励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对该名激励对象持有的已获
授但尚未解锁的 50,000 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股
票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的 0.66%，占回购注销前公司总股本
的 0.01%。
    2、回购价格及调整说明
    根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司本次限制性股票回购价
格为 4.46 元/股。
    3、回购资金来源
    本次回购注销限制性股票金额合计 223,000 元，全部为公司自有资金。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-104）。
    三、本次限制性股票回购注销的完成情况
    本次回购注销的股票数量为 50,000 股，占回购前公司总股本 432,358,988 股
的 0.0116%，本次回购注销完成后，公司总股本为 432,308,988 股。容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）就本次限制性股票回购注销事项出具了容诚验字
[2022]361Z0013 号《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2022 年 3 月 10 日完成。
    本次回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司
章程及《激励计划（草案修订稿）》及相关规定。
    四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
                                 本次变动前           本次变动增减            本次变动后
     股份类别
                      股份数量（股） 比例（%） 变动数量（股） 股份数量（股） 比例（%）


一、有限售条件股份      286,764,288       66.33%         -50,000        286,714,288    66.32%


    首发限售股          281,072,000       65.01%            0           281,072,000    65.02%


  股权激励限售股         5,692,288        1.32%          -50,000         5,642,288     1.31%


二、无限售条件股份      145,594,700       33.67%            0           145,594,700    33.68%


三、股份总数            432,358,988      100.00%         -50,000        432,308,988   100.00%

      注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成


       五、本次回购注销限制性股票对公司的影响
       本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会
   影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东
   创造价值。


       特此公告。
                                                                   欣贺股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 3 月 12 日