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欣贺股份:监事会决议公告2022-04-28  

                        证券代码:003016           证券简称:欣贺股份        公告编号:2022-035

                          欣贺股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于 2022 年
4 月 26 日下午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于 2022 年 4 月
16 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3
人,实际表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席林朝南先生主持,会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议:
    1、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会全体监事对 2021 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核,认
为董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》全文及摘要内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整的反映了公司本年度
的经营情况和财务状况等事项;公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司监事会成员没有
发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司监事
会成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
连带责任。
    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年年度
报告》全文及其摘要。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    公司监事会全体监事对 2022 年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提
出如下书面审核意见:公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整的反映了公司本季度的经营
情况和财务状况等事项;公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司监事会成员没有发现
参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司监事
会成员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别连带责任。
    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度
报告》。
    3、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2021 年度财务预算及决算报告的议案》
    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会发表如下意见:我们认为,董事会提出的 2021 年度利润分配预案符
合《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况体现了公司长期的分红政策,能
够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,公司 2021 年
年度利润分配预案中现金分红水平是合理的,符合公司实际情况和公司制定的现
金分红政策规定,同意公司 2021 年度利润分配预案。
    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
     监事会发表如下意见:董事会编制和审核的《2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况,公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规
范性文件以及公司章程等有关规定,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目
相一致,不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。
     表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     7、审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
     监事会发表如下意见:公司预计的 2022 年日常关联交易系根据公司经营业
务的实际情况进行的预计,预计的关联交易定价公允合理,不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。
     表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     8、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
     监事会发表如下意见:公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情
况,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行,对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价
报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,不存在违反相关
法律法规及公司相关内部控制制度的情形。
     表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
     9、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
     根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了董事、监事、高
级管理人员的薪酬方案。
     公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见公司同日刊载于《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年年度报告》中“第四节公司治理”
之“五、董事、监事、高级管理人员情况”部分相关内容。
    本议案涉及全体董事、监事和高级管理的薪酬情况,全体监事回避表决。
    表决结果为:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
       10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会发表如下意见:经核查,公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首
次及预留授予激励对象中 2 人因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟
对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 190,000 股限制性股票进行回购
注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计
划(草案修订稿)》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规,不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事
项。
   表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董
事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
       11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    经审核,监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定,有
利于提高闲置资金使用效率,增加公司现金管理收益,维护股东权益,不存在变
相改变募集资金投向的情形,也不存在违反相关法律法规和公司《募集资金管理
制度》等有关规定的情形,一致同意本次公司使用不超过人民币 6.5 亿元(含)
闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元(含)闲置自有资金进行现金管理的事项。
   表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并需获得出席股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。




    特此公告。
                                                 欣贺股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 28 日