证券代码：003016           证券简称：欣贺股份          公告编号：2022-046

                          欣贺股份有限公司
               第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2022
年 5 月 11 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 5
月 7 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事
长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
     1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制
性股票的公告》。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、住所暨修订<公司章程>部分条款的
议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、
住所暨修订<公司章程>部分条款的公告》。
    4、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 11 日