证券代码：003016           证券简称：欣贺股份          公告编号：2022-064

                          欣贺股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2022
年 6 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 6
月 18 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董
事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
    公司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制
性股票并调整回购价格的公告》。
    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司向银行申请综合授信额度的公告》。
    3、审议通过《关于债权申报期满变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分
条款的议案》
    公司于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章
程>部分条款的议案》，公司将回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 20,000
股限制性股票。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 432,308,988 股
减至 432,288,988 股；公司注册资本由 432,308,988 元减至 432,288,988 元。公司
已于 2022 年 2 月 19 日发布《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知
债权人的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），根据《公司法》等相关法律、法规的规定，
公司通知债权人自该通知公告披露之日起 45 日内，凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。
    截止本公告日，本次债权申报期已满，公司未收到相关清偿债务或者要求公
司为该等债权提供相应担保的文件，公司无任何对外债务，决定减少公司注册资
本，公司注册资本由 432,308,988 元减至 432,288,988 元。根据 2021 年第二次临
时股东大会授权及 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》，董事会有权办理本次减少注册资本
及《公司章程》修改所需的工商变更备案手续。
    该议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 25 日