欣贺股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》相关法律法规及《公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，作为欣贺股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事，本着独立审慎的态度，就公司第四届董事会第二十次会
议审议的相关事项发表独立意见如下：
    关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的独立意见
    经审阅，公司独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等
法律法规和《公司章程》中关于独立董事任职资格的相关规定，具备担任独立董
事所具有的独立性和履职能力，独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但
已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。
    未发现独立董事候选人有《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章
程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚
未解除的情形，提名程序和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，
合法有效。
                                               欣贺股份有限公司独立董事
                                                   陈友梅 李成 吴锦凤
                                                     2022 年 7 月 21 日