证券代码：003016            证券简称：欣贺股份        公告编号：2022-080

                           欣贺股份有限公司

                 2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
    2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
    3.本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况。

    一、 会议召开的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 8 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 8 日；
    其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 8 日
9:15-15:00。
    3、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 4 楼会议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
       开。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长孙瑞鸿
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
       件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 292,235,480 股，占上市公
司总股份的 67.6019％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 292,138,880 股，占上市公司总
股份的 67.5795％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 96,600 股，占上市公
司总股份的 0.0223％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 7,133,720 股，占上市公司
总股份的 1.6502％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,037,120 股，占上市公司
总股份的 1.6279％。通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 96,600 股，占上
市公司总股份的 0.0223％。
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
    4、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
    二、 提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
    表决情况：同意 292,183,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 31,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 20,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    中小股东总表决情况：同意 7,081,420 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2669％；反对 31,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4416％；弃
权 20,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2916％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》
    表决情况：同意 292,183,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；
反对 31,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％；弃权 20,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    中小股东总表决情况：同意 7,081,420 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2669％；反对 31,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4416％；弃
权 20,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2916％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    3、审议通过《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》
    表决情况：同意 292,177,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801％；
反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 20,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    中小股东总表决情况：同意 7,075,420 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1828％；反对 37,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5257％；弃
权 20,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2916％。
    表决结果：通过。
    2022 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选
独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名梁晨先生为公司第四
届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司已向深圳证券交易
所报送了该候选人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等
详细信息。
    深圳证券交易所在审核独立董事候选人资格时对独立董事候选人梁晨先生
与公司在任独立董事陈友梅任职于同一家公司表示了关注（陈友梅在该公司任职
独立董事），要求补充说明相关人员的独立性以及是否有足够的时间精力有效履
行独董职责。公司已及时向交易所进行了补充说明，具体情况如下：
    1、公司独立董事候选人梁晨先生现担任安井食品集团股份有限公司（以下
简称“安井食品”）董事会秘书，公司董事会提名委员会已对梁晨先生的任职资
格进行了审核，公司独立董事已就本次补选独立董事事项发表了明确同意的独立
意见，梁晨先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章
及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
不存在兼任其他上市公司独立董事的情形。
    梁晨先生已书面承诺不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，已
明确知晓担任独立董事应当承担的责任和应尽义务。
    2、公司第四届独立董事陈友梅先生现任 3 家上市公司独立董事职务，包括
湖南机油泵股份有限公司、安井食品、欣贺股份，不存在同时在超过五家以上的
公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
    陈友梅先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实的履行了独立董事的相
关义务，对公司审议的各项议案进行了审阅并发表独立意见，出席了公司全部董
事会会议及所任职的专门委员会会议，没有发生缺席、委托他人出席或连续两次
未亲自出席会议的情况，不存在违反《上市公司独立董事规则》规定及其他相关
法律法规的情形。
    综上，公司第四届独立董事陈友梅先生兼任安井食品独立董事，公司第四届
独立董事候选人梁晨先生现任安井食品董事会秘书，双方仅因独立董事任职事项
发生交集，根据《深圳证券交易所上市规则（2022 年修订）》的相关规定不属于
关联关系，也不存在其他重要业务联系，不会影响陈友梅先生、梁晨先生的独立
性，双方已书面承诺确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
    三、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市天元律师事务所
    2、见证律师：李静娴、高媛
    3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、 备查文件
    1、欣贺股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。
    2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2022 年第四次临时股东大
会的法律意见。
    特此公告。
                                                 欣贺股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 9 日