证券代码：003016           证券简称：欣贺股份         公告编号：2022-081

                          欣贺股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2022
年 8 月 29 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8
月 19 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董
事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报
告》全文及其摘要。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、审议通过《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募
投项目及延长实施期限的公告》。
    4、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 31 日