证券代码：003016          证券简称：欣贺股份          公告编号：2022-082


                          欣贺股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2022
年 8 月 29 日上午以现场的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过
专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会全体监事对 2022 年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审
核，认为董事会编制和审议的公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要内容与
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映
了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员保证公司 2022 年半年
度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年半年
度报告》全文及其摘要。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《关于 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合相
关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，公司募集资金实际投入项
目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、审议通过《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》
    公司本次变更部分募投项目及延长实施期限的事项，符合相关法律法规的规
定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金用途及延长实
施期限事项。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募
投项目及延长实施期限的公告》。


    特此公告。


                                                    欣贺股份有限公司监事会
                                                        2022年8月31日