证券代码：003016            证券简称：欣贺股份         公告编号：2022-094

                          欣贺股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2022
年 10 月 25 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年
10 月 20 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由
董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、 审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司董事会全体董事对《2022 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，
认为董事会编制和审议的公司《2022 年第三季度报告》的内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整的反映了公司的经营
情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定；公司董事会成员保证公司《2022 年第三季度报告》所披露
的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
    2、 审议通过《关于参与认购投资基金份额的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于参与认购投资基金份额的公告》。
    3、 审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    为满足公司未来业务发展需要，公司董事会全体董事一致同意公司本次增加
经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案。董事会提请股东大会授权经营管
理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的公告》。
    4、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。经公司审计委
员会提议，公司董事会拟续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度的审计机构。审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务
情况并参照有关标准协商确定。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会
计师事务所的公告》。
    5、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第六次临时股东大会的公告》。


    特此公告。




                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 27 日